Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general extraordinaria, a celebrar en la calle José Ortega y Gasset, 29, Madrid, el próximo día 15 de octubre de 2002 a las trece horas, en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria, si fuese precisa, la Junta general se celebrará en el mismo lugar, el día 16 de octubre a las trece horas.

La Junta general se reunirá con el fin de deliberar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del balance cerrado a 30 de septiembre de 2002 como balance de la fusión a que se refiere el punto siguiente del orden del día.

Segundo.-Examen del proyecto de fusión por absorción de la mercantil "Naarden Holding, Sociedad Anónima", por "Popularinsa, Sociedad Anónima", y aprobación, en su caso, de dicha fusión por absorción conforme a las determinaciones del proyecto que, en síntesis, son las siguiente: a) La sociedad absorbente es "Popularinsa, Sociedad Anónima", domiciliada en Madrid, calle Lagasca, 27, inscrita en el Registo Mercantil de Madrid, tomo 1.106, folio 40, sección 8, hoja número M-12.013, inscripción 42. La sociedad absorbida es "Naarden Holding, Sociedad Anónima", domiciliada en Madrid, calle Lagasca, 27, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 3.565, folio 168, sección 8, hoja número M-60.169, inscripción 15.

b) De conformidad con lo previsto en el artículo 250 de la Ley de Sociedades Anónimas, al suponer la operación propuesta la absorción de una entidad íntegramente participada por la entidad absorbente no se prevé tipo de canje ni, en consecuencia, procedimiento de canje de acciones.

c) La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad absorbida se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente será el 1 de octubre de 2002.

d) No se contemplan derechos especiales ni ventajas de índole alguna.

Podrán asistir a la Junta los señores accionistas que posean, como mínimo, 3.033 acciones. Los accionistas que no completen dicho número podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos, que obtendrá así el derecho de asistencia y voto.

Los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y el de obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: Proyecto de fusión, las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de "Popularinsa, Sociedad Anónima" y "Naarden Holding, Sociedad Anónima" con los informes de los auditores, los balances de fusión de las compañías participantes, los estatutos vigentes de las compañías que participan en la fusión, la relación circunstanciada conforme a la exigencia legal de los administradores de las sociedades participantes en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Madrid, 23 de julio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, José I. Ramírez Ollero.-35.569.