Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Raimundo Fernández Villaverde, número 57, entreplanta, en Madrid, el día 4 de septiembre de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria o el siguiente día 5 de septiembre de 2002, en el mismo lugar, a la misma hora y con idéntico orden del día, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cambio de domicilio social, trasladándolo de la calle Raimundo Fernández Villaverde, número 57, entreplanta, Madrid, a la calle Montesa, número 38, piso 5.o, 1, Madrid.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Cese del Consejo de Administración.

Quinto.-Cambio de la estructura del órgano de administración, pasando a regirse la sociedad por dos Administradores mancomunados.

Sexto.-Modificación de los artículos estatutarios como consecuencia del punto anterior.

Séptimo.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Madrid, 18 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-35.890.