Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Administrador único y de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la compañía, en Sant Boi de Llobregat, base logística Naeko, Mare de Deu de Nuria, 9-11, a las doce horas del día 28 de agosto de 2002, en primera convocatoria y, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la compañía correspondientes al ejercicio 2001, integradas por el Balance abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, comparativo, y la Memoria abreviada.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Resolver, en su caso, acerca de la aplicación del resultado.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Sexto.-Formalización, en su caso, de los presentes acuerdos.

A los efectos legales oportunos, en especial los prevenidos en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión y el derecho que les asiste de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Boi de Llobregat, 30 de junio de 2002.-El Administrador único, Klaas Bravers.-35.709.