Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas, a la Junta general que se celebrará con el carácter de extraordinaria, en primera convocatoria, en el domicilio de la sociedad, sito en Burgos, carretera Madrid-Irún, kilómetro 245, el próximo día 25 de agosto de 2002, a las diez horas, y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, e informe de gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión social del Administrador de la sociedad.

Segundo.-Propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2001.

Tercero.-Adopción de medidas en orden al restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio social, disolución, en su caso, de la sociedad y nombramiento de Liquidador.

Cuarto.-Ratificación de la decisión del Administrador único de acudir al Juzgado en solicitud de la declaración en estado de quiebra de la sociedad.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se tomen, elevación a escritura pública, solicitud de inscripción de los acuerdos en el Registro Mercantil.

Sexto.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente en la misma, los informes, aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y a obtener de forma gratuita e inmediata las cuentas anuales, informe de gestión que han de ser sometidas para su aprobación a la Junta, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Burgos, 11 de julio de 2002.-El Administrador único.-35.465.