Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general extraordinaria "Iberdrola Diversificación, Sociedad Anónima", como Administrador solidario de la sociedad "Energías Eólicas Europeas Holding, Sociedad Anónima", representada por don Miguel Martín Saez, convoca a los señores accionistas de la antedicha sociedad a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar el día 21 de agosto de 2002, a las doce treinta horas, en el domicilio social sito en la calle Yangüas y Miranda, número 1-5.o, Pamplona en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 22 de agosto de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente, Orden del día Primero.-A propuesta del accionista "Iberdrola Energías Renovables II, Sociedad Anónima", modificación del actual sistema de Gobierno de la Sociedad de Administradores solidarios por un sistema de Consejo de Administración. Modificación de los artículos 16 y 17 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Análisis de situación actual de "Energías Renovables Mediterráneas, Sociedad Anónima" (RENOMAR), informe del Administrador solidario "Energía Hidroeléctrica de Navarra, Sociedad Anónima", sobre las actuaciones realizadas en torno a la venta de acciones de RENOMAR. Medidas a adoptar, en su caso.

Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

El texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe justificativo sobre dicha propuesta elaborado por el accionista autor de la propuesta, quedan a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los cuales podrán solicitar de la sociedad la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 25 de julio de 2002.-Miguel Martín Saez, representante del Administrador solidario "Iberdrola Diversificación, Sociedad Anónima".-35.961.