Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar en el Hotel Royal Suite, término municipal de Pájara, Fuerteventura, el próximo día 22 de agosto de 2002, a las once horas (11:00), en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a las doce horas (12:00), con sujeción al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Aprobación de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad en el mencionado ejercicio 2000.

Tercero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Aprobación de la gestión social efectuada por el órgano de administración de la sociedad en el mencionado ejercicio 2001.

Quinto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, designación de cargos.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, así como, de solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. De igual modo los accionistas que así lo deseen, podrán hacerse representar por otra persona, sea o no accionista, mediante la otorgación de la correspondiente autorización escrita.

Costa Calma, Pájara, Fuerteventura, 17 de julio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-35.139.