Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "El Vantaros SIMCAV, Sociedad Anónima", ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 19 de agosto de 2002 a las doce horas en primera convocatoria, y en su defecto el día 20 de agosto de 2002 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la entidad gestora de la sociedad.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de sustitución de la entidad depositaria y modificación consiguiente del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, del cambio de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Cese, dimisión y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y de los informes justificativos sobre las mismas, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 15 de julio de 2002.-Presidente del Consejo de Administración.-34.737.