Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo de esta fecha del Consejo de Administración de la entidad mercantil "Proyectos de Ingeniería de Cantabria, Sociedad Anónima", se convoca Junta general extraordinaria, a celebrar en Santander (Cantabria), avenida Calvo Sotelo, número 21, piso 2.o, izquierda, el día 5 de agosto de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, y de ser preciso, en segunda convocatoria, al día siguiente, 6 de agosto de 2002, en el mismo lugar e idéntica hora, con el fin de resolver los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión del último ejercicio económico 2001, formulado por el órgano de administración. Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración a lo largo del último ejercicio económico 2001.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Eventual sustitución del órgano de administración de la sociedad y, en su caso, modificaciones estatutarias procedentes al efecto. Aprobación de remuneración de los miembros del órgano de administración. Modificación estatutaria precisa, en su caso.

Cuarto.-Cambio de domicilio social.

Quinto.-Desembolso de dividendos pasivos.

Modificación del régimen de transmisión de acciones. Consecuente modificación del artículo 8.o de los Estatutos.

Sexto.-Medidas de reestructuración patrimonial de la sociedad. Eventual ampliación de capital social.

Séptimo.-Eventual disolución de la sociedad y apertura del período de liquidación y nombramiento de Liquidadores; o, en su caso, disolución y liquidación simultánea.

Octavo.-Otorgamiento de facultades o poderes para llevar a término los anteriores acuerdos.

A partir de la presente convocatoria, junto al derecho de información general que les asiste, cualquier accionista podrá solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como a solicitar el envío gratuito de dichos documentos y el informe justificativo de las modificaciones estatutarias propuestas. En particular, quedan a disposición de los accionistas las cuentas anuales objeto de debate.

Santander (Cantabria), 9 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Mazarrasa Loring.-34.693.