Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 2 de julio de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general a celebrar el día 8 de agosto de 2002 a las doce horas treinta minutos en primera convocatoria, y de no haber quórum suficiente, a la misma hora del día 9 de agosto de 2002 en Valladolid, en el club social de la granja propiedad de "Hibramer, Sociedad Anónima", situada en Puente Duero, carretera VA-400 de Puente Duero a Viana, punto kilométrico 0,6, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001 y de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Segundo.-Lectura del informe de los Auditores de la sociedad correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2002.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para ejecutar y elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta general.

Quinto.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los señores accionistas en el domicilio social la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta general, teniendo los señores accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos solicitándolo en el domicilio social, personalmente o mediante carta.

Valladolid, 15 de julio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Bachiller Luque.-34.269.