Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Consejos de Administración de la sociedad, celebrados el 25 de junio y el 2 de julio, ambos de 2002, se convoca a los accionistas de la entidad a la sesión de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la entidad, que tendrá lugar el día 1 de agosto de 2002, a las doce horas, en Barcelona, calle Balmes, 228-230, 1.o 1.a, en primera convocatoria, y para el día siguiente, 2 de agosto de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para examinar y en su caso, aprobar los siguientes extremos del Orden del día Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balence, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.-Cese y nombramiento de cargos.

Quinto.-Cese y nombramientos de entidad gestora.

Sexto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditor de cuentas.

Séptimo.-Redenominación del capital social de la moneda euro.

Octavo.-Informe del Presidente sobre el dictamen emitido por experto independiente sobre la gestión de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Noveno.-Exigencia de las responsabilidades que, en su caso, corresponda.

Décimo.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envio, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 2 de julio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-33.990.