Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y demás disposiciones legales vigentes, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, Calvo Sotelo número 15, Santander, el día 7 de agosto de 2002, a las once horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 9 de agosto de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Órgano de Administración y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Cese y renovación o nombramiento del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta general o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de los Auditores de cuentas.

Santander a 5 de julio de 2002.-El Consejo de Administración.-33.209.