Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De acuerdo con la solicitud de los accionistas titulares de más del 5 por 100 del capital social, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de "Carballeira, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social, calle Pau Clarís, número 97, Barcelona, el día 29 de julio 2002, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, o, en su defecto, el día 30 de julio 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la propia Junta.

Segundo.-Ratificación del nombramiento del actual Administrador y aprobación de su gestión.

En especial de cada una de las operaciones de compra y venta de inmuebles llevadas a cabo durante su mandato.

Tercero.-Encargo de auditoría y nombramiento de Auditor para las cuentas correspondientes al ejercicio 2001.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de la compañía para el ejercicio 2002.

Quinto.-Redenominación en euros.

Sexto.-Emisión de títulos acciones pendientes.

Séptimo.-Cese y nombramiento de nuevo Administrador, si procediera.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta, o nombramiento de Interventores a tal efecto.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas pueden examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. También pueden solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 8 de julio de 2002.-El Administrador, Joaquín Dillet Cases.-33.537.