Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta entidad, a la Junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria, el próximo día 30 de julio de 2002, a las diecinueve horas, en el domicilio social de la entidad y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuentas, incluida la de Pérdidas y Ganancias y Memoria explicativa del ejercicio económico del año 2001.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio de 2001.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A continuación de la celebración de la Junta general ordinaria, tanto en primera o en segunda convocatoria, en su caso, se celebrará Junta general extraordinaria de accionistas en el mismo domicilio, y con el siguiente Orden del día Primero.-Acordar sobre la modificación del régimen de transmisión de las acciones de esta Entidad y en su caso, proceder a la modificación de la redacción del artículo correspondiente de nuestros Estatutos sociales.

Segundo.-Acordar sobre el régimen de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración y modificación, en su caso, de la redacción del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Tercero.-Designación de la persona o personas que hayan de comparecer al objeto de elevar a público los acuerdos adoptados e inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social de esta Entidad, los documentos e informes correspondientes de los asuntos a tratar en la Junta, pudiendo solicitar su envío gratuito.

Tomares (Sevilla), 5 de julio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio Rubio Rueda.-33.034.