Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de julio de 2002, a las diez horas, en las Arenas (Getxo), en la Notaría de Las Arenas, sita en la plaza de las Escuelas, número 1, primer piso, o el siguiente día 30 de julio de 2002, si fuera necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Aumento del Capital social en 180.303,63 euros autorizando al Consejo de Administración para llevarlo a cabo, conforme a lo dispuesto en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración, facultando a la Junta general para determinar la retribución dineraria anual de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Transformar la sociedad anónima laboral en sociedad anónima.

Sexto.-Modificaciones estatutarias pertinentes.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión y autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Se recuerda a los socios el derecho de información que les asiste, el de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los puntos del orden del día, y el derecho a solicitar su entrega y/o envío, de forma gratuita.

Las Arenas (Getxo), 27 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-32.740.