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Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración acuerda por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará, en el Salón de Actos de Caja Duero, sito en Valladolid, calle Duque de la Victoria 8, el día 26 de julio de 2002 a las trece horas, en primera convocatoria, o, en el caso de no reunirse quórum suficiente, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar indicados, en segunda convocatoria.

La Junta deliberará y resolverá sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración de 8 a 7 para amortizar el puesto vacante.

Segundo.-Reducción del capital social a cero para compensar pérdidas y simultánea ampliación de capital de hasta 4.087.000 euros (equivalente a 680.019.582 pesetas) mediante la creación de 81.740 nuevas acciones de 50 euros de valor nominal. Determinación de condiciones.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de acordar en una o varias veces otro aumento de capital social por importe de hasta la mitad del capital social en un plazo de 5 años, con la prima de emisión que los Administradores libremente consideren.

Cuarto.-Modificación del artículo 6.o de los Estatutos Sociales, relativo al capital social, como consecuencia de los acuerdos anteriores.

Quinto.-Conversión de los créditos existentes contra la Sociedad en créditos participativos.

Sexto.-Caso de que no se adopten los acuerdos anteriores, disolución de la Sociedad, cese de los miembros del Consejo de Administración de la entidad, nombramiento de Liquidador o Liquidadores, y bases de la liquidación.

Séptimo.-Disolución de la Sociedad, condicionada a la no suscripción y desembolso del capital social y otras medidas complementarias precisas para la compensación adicional de pérdidas que sea necesaria para no incurrir en causa de disolución legal. Cese de los miembros del Consejo de Administración de la entidad, nombramiento de Liquidador o Liquidadores, y bases de la liquidación, todo ello igualmente condicionado a los eventos citados. Este acuerdo condicionado se ejecutará de producirse las condiciones por el Consejo de Administración en quien se delega especialmente para ello.

Octavo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se pone a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo ser solicitado su envío al propio domicilio, los documentos previstos en el artículo 144 de la Ley Reguladora.

Valladolid, 4 de julio de 2002.-El Consejo de Administración.-32.860.