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Junta general extraordinaria De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión celebrada el día 27 de junio de 2002 y en cumplimiento del requerimiento notarial remitido por los accionistas doña María Guiomar Valdés Cid y don Adolfo Marcelino Vega Fernández, recibido el día 25 de junio, se convoca a los señores accionistas a una Junta general extraordinaria, que tendrá lugar a las trece horas del día 22 del mes de julio del corriente año, en la Notaría del ilustre Notario de Gijón, don Carlos Cortiñas RodríguezArango, sita en la calle Álvarez Garaya, número 12, piso primero, en primera convocatoria y, en segunda, si a ello hubiere lugar, el día 23 de julio del presente año 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2001 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de encargar al bufete denominado "Castellana 140 Abogados, Sociedad Limitada", la defensa de cualquier contingencia de carácter jurídico en la que pudiere verse envuelta la sociedad, y acordándose como forma de cuantificación de honorarios profesionales la aplicación estricta de los criterios asumidos por las Juntas de Gobierno para la emisión de sus dictámenes en materia de honorarios profesionales del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad de Madrid (tomada a razón en 24 de julio de 2001).

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del acuerdo de disolución de la sociedad, motivado por las pérdidas que han dejado reducido el patrimonio social, a una cantidad inferior a la mitad del capital social (artículo 260.1.4.o del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre).

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, del acuerdo de liquidación de la sociedad, cese de la representación de los Administradores, nombramiento de Liquidador/es y delegación de la totalidad de las facultades expresadas en el artículo 272 y concordantes del Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre).

Quinto.-En caso de la no aprobación de los puntos (tercero y cuarto) del orden del día en cumplimiento del requerimiento notarial remitido por los accionistas doña María Guiomar Valdés Cid y don Adolfo Marcelino Vega Fernández, recibido el día 25 de junio del corriente y efectuado por dichos accionistas el día 19 de junio de 2002, ante el ilustre Notario de Gijón don Fernando Ovies Pérez, bajo el número de orden 1.336 de su protocolo.

Examen y aprobación, si procede, de la elección de Consejeros para cubrir vacantes del Consejo.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Gijón, 1 de julio de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración.-32.238.