Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, en la calle de Orense, número 16-5.o H, el día 24 de julio de 2002, a las diez horas de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar, deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa), así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de Auditor de cuentas para los ejercicios económicos 2002, 2003 y 2004.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación de la denominación social por la de "Perfilados Canarios, Sociedad Anónima", y consiguiente modificación del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de modificación del régimen de transmibilidad de las acciones y consiguiente modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Delegación especial.

Séptimo.-Ruegos y preguntas; redacción, lectura, aprobación y firma, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social, por sí o en unión de persona perita, las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas y demás documentación con sus antecedentes que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta; teniendo derecho a pedir y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de dicha documentación.

Madrid, 1 de julio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Clemente González Soler.-32.261.