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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en Madrid, en la calle Vargas, número 6, local, el próximo día 17 de julio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 18 de julio de 2002, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Lectura del informe de las cuentas anuales.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2001, formuladas por el órgano de administración.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001 y, en su caso, distribución de resultados.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración durante el año 2001. Confirmación en el cargo o designación, en su caso, de un nuevo órgano gestor, o de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Aprobar por los señores accionistas la autorización al Consejo de Administración para iniciar las reclamaciones judiciales contra la empresa accionista "Columbia, Sociedad Anónima", por los daños ocasionados a la empresa "Ecopremium XXI, Sociedad Anónima", como consecuencia de dos acciones o actuaciones que originaron pérdidas en la facturación de la empresa.

Séptimo.-Concesión de facultades para elevación a público de los acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil.

Madrid, 30 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Escondrillas Wentzell.-32.239.