Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta genera extraordinaria Se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio de la sociedad, en Araia (Álava), el día 20 de julio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 22 de julio de 2002, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2001, que, debido a la imposibilidad de convocar la Junta ordinaria dentro del plazo previsto, se encuentran pendientes de aprobación.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Cuarto.-Determinación del valor de la acción de acuerdo con las prescripciones estatutarias.

Quinto.-Aprobación del acta o designación de Interventores para su aprobación posterior.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Araia, 21 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.167.