Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general extraordinaria El órgano de administración, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25.1.o de los Estatutos sociales, acuerda convocar a Junta general extraordinaria de accionistas, con asistencia de Notario, que se celebrará en el domicilio social el próximo 18 de julio de 2002, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, si procediere, la segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, informe y dictamen de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como las gestiones del órgano de administración y aplicación de resultados, correspondientes todos al ejercicio de 2001.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas para 2002.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Conforme a los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que tienen los accionistas de examinar en el domicilio social las cuentas anuales de 2001 y el informe de los Auditores de cuentas, o bien solicitar gratuitamente todos los documentos que se someten a la Junta, en la forma señalada en la Ley.

La asistencia y la representación de los accionistas a la Junta seguirá el orden señalado en los Estatutos.

Irún, 21 de junio de 2002.-El Administrador único.-30.961.