Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 23 de julio de 2002, a las doce horas, en el domicilio social de la compañía (plaza de la Palloza, 4, La Coruña) y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, y el siguiente día 24 de julio de 2002, a igual hora y en el mismo lugar, con sujección al siguiente Orden del día Primero.-Modificación de los vigentes Estatutos sociales, sustituyendo el Consejo de Administración como sistema de administración social por dos Administradores solidarios y, en consecuencia, proceder a dar nueva redacción, en tales términos, a los artículos 3, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 y 32 de los Estatutos sociales, sustituyendo en todos ellos las referencias al Consejo de Administración y modificar el artículo 22 de los Estatutos en cuanto a la Presidencia y Secretaría de la Junta general de accionistas.

Suprimir íntegramente los artículos 26 y 27 de los Estatutos sociales que regulaban el funcionamiento del Consejo de Administración, modificando la numeración de los artículos 28, 29, 30, 31, 32 y 33 de los Estatutos sociales, que pasarían a ser los artículos 26, 27, 28, 29, 30 y 31 respectivamente. Así como dar nueva redacción a los artículos 29 (27 nuevo) y 32 (30 nuevo) 3.o de los vigentes Estatutos sociales, sobre la remuneración de los Administradores.

Segundo.-Cese de todos los miembros integrantes del Consejo de Administración y elección de nuevos Administradores, conforme al nuevo régimen de administración.

Tercero.-En su caso determinación de la retribución fija que en el ejercicio 2002 percibirán cada uno de los Administradores solidarios, de acuerdo con lo dispuesto en el nuevo artículo 27 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Designación de la persona o personas que han de ser facultadas para la formalización en escritura pública de los acuerdos sociales adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Pausa para la redacción del acta correspondiente a la presente Junta.

Séptimo.-Lectura y aprobación , en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones en los Estatutos sociales propuestas en la Junta general extraordinaria y el informe elaborado al efecto por los Administradores, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

La Coruña, 20 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.867.