Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, a tenor de la vigente Ley de Sociedades Anónimas y de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, para el día 16 de julio de 2002, a las doce horas, en su domicilio social, en primera convocatoria, y para el día 17 de julio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para el caso de que a la primera no concurriera el número suficiente de acciones para poder proceder a su celebración, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración, las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, correspondiente todo ello al ejercicio 2001.

Segundo.-Aprobar la distribución de los resultados del ejercicio 2001, conforme a la propuesta contenida en la Memoria.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura, y, en su caso, aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los textos íntegros de la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta.

Entre dicha documentación se encuentra la de las cuentas anuales, informe de gestión e informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos de las mismas. Asimismo, podrán pedir la entrega o el envío gratuito de estos documentos.

Madrid, 25 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-31.636.