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Convocatoria de Asamblea general ordinaria De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración, en sesión del día 17 de junio de 2002, se convoca la segunda Asamblea general ordinaria de la Institución correspondiente al ejercicio 2002, con arreglo a lo establecido en los Estatutos sociales, para que tenga lugar el día 22 de julio de 2002, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, a las diecisiete horas 30 minutos, en segunda convocatoria, en el Auditorio de IFEMA -Centro de Convenciones-, Parque Ferial Juan Carlos I, de esta capital, según el siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2002 de las cuentas anuales individuales de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid y de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

Tercero.-Elección de un miembro de la Comisión de Control por el sector de Corporaciones Municipales, para cubrir la vacante existente.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

A efectos de lo establecido en el artículo 32 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de fedatario público para que levante acta de la Asamblea general.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.5 de los Estatutos sociales, deben asistir a la Asamblea los señores Consejeros Generales de la Institución.

No se admitirá la representación por otro miembro de la Asamblea o por tercera persona, sea física o jurídica.

De conformidad con lo regulado en el artículo 28 de los Estatutos de la entidad, los documentos objeto de deliberación en la Asamblea estarán a disposición de los señores Consejeros, para su examen, en las oficinas de la Secretaría General de la entidad, sitas en el Paseo de la Castellana número 189, planta 21, de Madrid.

Los señores Consejeros podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Asamblea, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 18 de junio de 2002.-El Secretario general del Consejo de Administración, Enrique de la Torre Martínez.-31.539.