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Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará a las doce treinta horas del día 4 de febrero de 2002 en el domicilio social, paseo de La Habana, número 200, de Madrid, en primera convocatoria, o el día 5 de febrero de 2002, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente, hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-De conformidad con lo previsto en el artículo 22.2 del Real Decreto 1393/1990, por el que se aprueba el Reglamento de las Instituciones de Inversión Colectiva, delegar en el Consejo de Administración la facultad para acordar que la gestión de los activos de la sociedad sean encomendados bien en su totalidad bien en parte a una o varias sociedades gestoras e instituciones de inversión colectiva o a una o varias entidades, que, de conformidad con las previsiones de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, estén habilitadas para realizar en España el servicio de inversión previsto en el párrafo d) de su artículo 63.1.

Segundo.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 22.2, párrafo segundo, del mencionado Real Decreto 1393/1990, acordar que la gestora designada por el Consejo de Administración por delegación de la Junta general de accionistas delegue a su vez la gestión de los activos extranjeros de la SIMCAV en otra entidad financiera en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 53.2 del citado Real Decreto. La SIMCAV firmará con dicha entidad un contrato de gestión de activos extranjeros que de acuerdo con lo establecido en el artículo 53.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva contará con la autorización preceptiva previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Tercero.-Propuesta de sustitución de la entidad depositaria de la sociedad con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorización de operaciones a realizar por la SIMCAV con Administradores o sociedades controladas por Administradores.

Quinto.-Otorgamiento de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta general, con voz y con voto, los tenedores de acciones que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en los registros correspondientes.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a dis posición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, paseo de La Habana, 200, de Madrid, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 2 de enero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Ezequiel Pablos Alonso.-1.679.