Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Finanter, Sociedad Anónima, S.I.M." en su reunión de fecha 4 de enero de 2002, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, número 32, el día 7 de febrero de 2002, a las once horas, en primera convocatoria, o en el caso de que no se reúnan los quórum precisos al efecto, el día 8 de febrero de 2002, a las once horas, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, a debatir y adoptar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Transformación de la compañía en una sociedad anónima de inversión mobiliaria de capital variable y en consecuencia proceder al cambio de denominación social, designación de entidad depositaria y redacción de nuevos Estatutos sociales sin modificación del objeto social, con fijación del capital estatutario mínimo y máximo.

Tercero.-Designación de la sociedad gestora.

Acuerdos a tomar en su caso.

Cuarto.-Solicitud en su caso de la admisión a negociación en las bolsas de valores de las acciones representativas del capital social de la entidad; delegación de facultades al efecto.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, es decir, el texto íntegro de los nuevos Estatutos sociales y el informe justificativo de la propuesta de transformación y de la correspondiente modificación estatutaria, teniendo los señores accionistas el derecho a su examen y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 7 de enero de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-1.678.