Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de 17 de junio de 2002, de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca por el presente anuncio Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad "Metales Extruidos, Sociedad Anónima", que tendrá lugar en Valladolid, en el domicilio social de avenida de Burgos, número 45, el próximo día 12 de julio de 2002, a las once horas de la mañana, en primera y única convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, con los acuerdos complementarios requeridos sobre estatutos sociales, designación de mienbros del órgano de administración y demás decisiones requeridad de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente sobre la materia.

Segundo.-De aprobarse en todos los extremos la propuesta anterior, estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre determinación de las ecuaciones de canje entre las participaciones sociales de "Metales Extruidos, Sociedad Limitada", y sus sociedades vinculadas o participadas ("Metal-Air, Sociedad Limitada"; "Superan, Sociedad Limitada"; "KL Aluminio, Sociedad Limitada"; "Metales Extruidos Barcelona, Sociedad Limitada"; "KL Catalana de Perfiles de Aluminio, Sociedad Limitada"; "KL Aluminio del Noroeste, Sociedad Limitada", y "KL Madrid, Sociedad Limitada").

Tercero.-De aprobarse en todos los extremos la propuesta anterior, estudio y aprobación en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración relativa al aumento del capital social de "Metales Extruidos, Sociedad Limitada", en una cuantía máxima de hasta setenta y una mil participaciones sociales (71.000), por un valor de emisión de 51,09 euros de valor nominal, más una prima de 68,59 euros, en total 119,68 euros, con exclusión del derecho de preferencia, destinadas exclusivamente a materializar la operación de canje de participaciones sociales anteriormente decidida, adoptando igualmente las decisiones complementarias necesarias, en especial la relativa al plazo para el ejercicio de la oferta de canje, incluidas además las referidas a eventuales adaptaciones de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Elaboroación y aprobación, si procede, del acta de la reunión por alguno de los procedimientos establecidos en los Estatutos sociales y legislación aplicable en la materia.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta general, así como de los preceptivos informes que los justifican y, en su caso, los textos de eventuales modificaciones estatutarias.

De acuerdo con lo establacido en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia aquellos socios que posean al menos cinco acciones, todas las cuales habrán de depositarse bien en el domicilio social, bien en una entidad de crédito, con una antelación mínima de cinco días a la celebración de la Junta General.

De acordarse en debida forma la transformación de las acciones al portador en nominativas, el derecho de asistencia se sujetará lo establecido en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Valladolid, 25 de junio de 2002.-El Vicepresidente y Presidente en funciones, Fernando Posadas Moyano.-31.404.