Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de la sociedad por unanimidad acordó convocar a los accionistas de la sociedad a una Junta general ordinaria de accionistas para el próximo día 15 de julio de 2002 en primera convocatoria, y el día 16 de Julio de 2002, en segunda convocatoria, en ambos casos a las trece horas y en el Salón de Actos ubicado en el domicilio social de la entidad, sito en Madrid, calle Santiago Rusiñol, 12, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales -Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias- propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración y demás directivos durante dicho ejercicio.

Segundo.-Cese, nombramiento y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Designación de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Ampliación y reducción del capital y correspondientes modificaciones estatutarias.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Redacción, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

También de modo unánime se acordó, reconocer a los accionistas los derechos que les conceden los artículos 112-1 (solicitar antes o durante la Junta informes o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en la orden del día), artículo 144-1-c (examinar el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos) y 212-2 (obtener gratuitamente de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 21 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.926.