Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con el carácter de ordinaria, se celebrará en Barcelona, rambla de Catalunya, número 92, 2.o, el próximo día 8 de julio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y, si fuere necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, a los efectos de deliberar y resolver acerca de los asuntos que figuran en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del órgano de administración, correspondientes todo ello al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Modificación, en su caso, de la denominación social de la compañía y, en consecuencia, del texto del artículo 1.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Ratificación, si procede, de la actuación del administrador único de la compañía en los actos de constitución de una Sociedad Anónima de Inversión Mobiliaria de Capital Variable.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para ello.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos relacionados con las propuestas que se elevan a la Junta general, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del órgano de administración sobre la misma y una copia de la escritura de constitución de la referida "Sociedad Anónima de Inversión Mobiliaria de Capital Variable", así como, solicitar la entrega o el envío gratuito de esa documentación.

Barcelona, 11 de junio de 2002.-El Administrador único.-29.929.