Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El órgano de administración de la sociedad "Novaserra, Sociedad Anónima" convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, paseo de la Habana, número 190, el día 25 de julio de 2002, a las diez horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, si fuese precisa, en el mismo lugar y día, a las doce horas.

El orden del día de los asuntos a tratar en la Junta será el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2001, así como el informe de gestión.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Cambio de régimen de administración de la compañía.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor de cuentas, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, dichos documentos de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, los accionistas pueden examinar en el domicilio social de la sociedad el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe elaborado por los Administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, todo ello de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 12 de junio de 2002.-El Administrador solidario, Luis Javier Segurado García.-29.941.