Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio de 2002 a las once horas en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2002 a las once horas en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2000.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Tercero.-Ejercicio de acción social de responsabilidad contra el antiguo Gerente y Consejero delegado señor Ramón Porqueras Monguió.

Cuarto.-Reducción del capital social, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, y aumento del capital social simultáneo.

Quinto.-Transformación de sociedad anónima en sociedad de responsabilidad limitada.

Sexto.-Cambio del órgano de administración de la sociedad.

Séptimo.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

A partir de la presente convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social los documentos que se someten a aprobación de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Tortosa, 12 de junio de 2002.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Auxiliadora Martínez López.-29.452.