Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas "De Pie Sociedad Anónima de Iniciativas del Calzado" Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración de la compañía mercantil "De Pie Sociedad Anónima de Iniciativas del Calzado", que tiene delegadas todas y cada una de las facultades del Consejo de Administración, a tenor de lo establecido en los Estatutos sociales, se convoca a los accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará el "El Club Financiero Génova", calle Marqués de la Ensenada, número 14, de Madrid, el día 7 de febrero de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al siguiente día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance) correspondientes a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2000 y 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación y, en su caso, aplicación de los resultados de los dos ejercicios.

Cuarto.-Informe de la situación económica de la sociedad y decisiones a adoptar en relación a su desenvolvimiento.

Quinto.-Información sobre el resultado del anuncio del acuerdo de aumento de capital adoptado por la Junta de accionistas, el día 30 de mayo de 2001.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma gratuita, del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general de accionistas, y de los informes preceptivos.

Madrid, 9 de enero de 2002.-El Vicesecretario del Consejo de Administración.-967.