Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrar, en el domicilio social, sito en Vigo (Pontevedra), plaza de Compostela, número 8, el día 29 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2002, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2001, tanto de "Marfrío, Sociedad Anónima" como del grupo consolidado.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.

Cuarto.-Fijación del número de Consejeros.

Cese y nombramiento o reelección de Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo consolidado.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Aprobación del acta al final de la reunión, o indicación de la fecha en que se aprobará y sistema de aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y por los Auditores de cuentas.

Madrid, 10 de junio de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Justo Ojeda Alonso.-29.297.