Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Asua, Parque de Actividades Empresariales de Asuaran, Enekuri 6A, el próximo día 28 de junio de 2002, a las dieciocho horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y, en su caso, de ser precisa, en segunda convocatoria, para el día 29 de junio de 2002, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Previo.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.-Designación de persona o personas facultadas para elevar a público los acuerdos sociales.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Inter ventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

La Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución de resultados, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán obtener de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao, 10 de junio de 2002.-La Administradora única, María Jesús Sanz Santos.-29.129.