Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en su reunión de 4 de junio de 2002, ha acordado convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad en primera convocatoria el día 28 de junio de 2002, a las doce treinta horas, en Madrid, paseo de la Castellana, número 32, y en segunda convocatoria el 29 de junio de 2002, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2001, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado período.

Segundo.-Aprobación del Balance cerrado a 31 de mayo de 2002 y verificado por los Auditores de cuentas de la sociedad.

Tercero.-Reducción del capital con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquél y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones, de su valor actual de 10 euros a 6,25 euros, sin devolución de aportaciones a los accionistas, con fijación del nuevo capital inicial y estatutario máximo.

Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Solicitud de la correspondiente autorización previa a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, previo informe favorable de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar en su caso.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social de forma inmediata y gratuita todos los documentos que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos y, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe del Consejo de Administración sobre la misma, el Balance e informes de los Auditores de cuentas, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 11 de junio de 2002.-El Consejo de Administración.-29.379.