Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Grafía, Sociedad Anónima" para la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 28 de junio del 2002, a las diez horas, en el domicilio social, calle Arturo Soria numero 310, bis, de esta ciudad, o de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 29 de junio del 2002, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias anuales e informe de gestión, todo ello referido al ejercicio 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante 2001.

Cuarto.-Autorización y apoderamiento en favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario del Consejo de Administración para proceder a la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para depositar las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de esta convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe de gestión, todo ello en cumplimiento de los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de junio de 2002.-El Consejo de Administración.-29.294.