Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Miguel Servet, sin número, del polígono industrial Bufalvent, de Manresa (Barcelona), en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2002, a las once horas, y, en segunda convocatoria, en su caso, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2001. Las cuentas anuales han sido verificadas por Auditor de cuentas.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Cesar y, en su caso, nombrar a alguno o algunos miembros del Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.-Fijar la retribución anual correspondiente a los Administradores para el ejercicio 2002, conforme al artículo 30 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Estudiar la situación de autocartera de acciones de la sociedad y, en su caso, la conveniencia o no de amortizarlas o reducir el capital.

Sexto.-Estudiar la conveniencia de aumentar el capital social de la sociedad.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Elevar a público.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a esta Junta para su aprobación y el informe del Auditor de cuentas.

Manresa, 10 de junio de 2002.-Claudio Lleyda Latorre, Presidente del Consejo de Administración.-29.290.