Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en la avenida Llano Castellano, 13, piso 2derecha, de Madrid, el día 28 de junio de 2002 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria el día 1 de julio de 2002 a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2001 (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Modificación de los artículos 1, 3, 6, 13, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 26 y 32 de los Estatutos sociales, en los más amplios términos que acuerde la Junta.

Tercero.-Análisis de la situación financiera.

Autorización al Órgano de Administración para desarrollar una nueva estructura societaria del grupo empresarial a nivel nacional e internacional.

Cuarto.-Cese y nombramiento de nuevo Consejero por plazo de cinco años.

Quinto.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los anteriores acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar que desde la fecha de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas en la sede de la sociedad para su examen los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión, el informe de los Auditores de cuentas, el texto de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre ésta modificación aprobado por el Órgano de Administración, pudiendo así mismo pedir su entrega o envío gratuito.

Madrid, 11 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.252.