Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de "Ceniber, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, 28046 Madrid, paseo de la Castellana, número 123, el día 29 de junio de 2002 a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediera, a la misma hora y lugar, del día siguiente, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2001. Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación, así como en su caso, el informe de gestión.

Segundo.-Propuesta y, en su caso, aprobación de reducción del capital social con devolución de aportaciones, así como ampliación del capital social, con modificación de Estatutos y transformación social si fuera pertinente. A efectos de lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma elaborado por el Órgano de Administración de la sociedad y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Madrid, 11 de junio de 2002.-José Ignacio Pereda del Pozo, Secretario del Consejo de Administración.-29.246.