Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta general extraordinaria Se convoca Junta general extraordinaria, a celebrar en la sede social, calle Serrano 41, 6.o, de Madrid, el próximo día 28 de junio de 2002, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 29 de junio de 2002, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del informe de gestión, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Ampliación del capital social, vía capitalización de reservas o primas de emisión por importe de 329.469,69 euros.

Cuarto.-Ampliación del capital social vía nuevas aportaciones dinerarias por importe de 273.130,27 euros con prima de emisión de 57.564.742,94 euros (31.438,96 por acción), mediante la emisión de 1.831 nuevas acciones de 149,17 euros de valor nominal cada una, con renuncia al derecho de suscripción preferente y a la reserva de suscripción incompleta.

Quinto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, facultando al Consejo respecto a las dos ampliaciones, para su redacción final comprensiva de la realidad de las ampliaciones del capital propuestas.

Sexto.-Ceses y nombramientos de Consejeros.

Séptimo.-Autorizar al Consejo de Administración a que, una vez materializadas las ampliaciones del capital anteriormente propuestas, convoque Junta general a fin de proceder nuevamente a ampliar el capital social capitalizando las reservas o primas existentes, conforme en Derecho proceda.

Octavo.-Facultar al Consejo de Administración para que, conforme al plan de inversiones en inmovilizados, las materialice e instrumente los mecanismos e instrumentos financieros necesarios a tal fin, todo ello con el fin de desarrollar la actividad social de la mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Autorizar para elevar a públicos los acuerdos alcanzados.

Undécimo.-Aprobación, en su caso, del acta.

Toda la documentación referente a la Junta y especialmente la propuesta de modificación de Estatutos y el informe elaborado por el Auditor de la sociedad sobre el valor real de las acciones, según determinan los artículos 144.a), 157 y 159.b) de la LSA, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, quienes podrán obtener, de forma gratuita, una copia de los documentos si así lo solicitan.

Madrid, 10 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-29.347.