Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria a las once horas del día 27 de junio de 2002, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Sor Angela de la Cruz, número 6, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del siguiente día 28 de junio, para tratar, deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos y resoluciones que procedan sobre los asuntos que se expresan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión de "Sinae Energía y Medioambiente, Sociedad Anónima", y de la propuesta de aplicación del resultado de "Sinae Energía y Medioambiente, Sociedad Anónima", todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2001; así como de la gestión social en el mismo período.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Aumento de capital social hasta un importe máximo de 4.567.692 euros de valor nominal mediante emisión de nuevas acciones ordinarias y nominativas, modificando en lo preciso, el artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Emisión, en una o en varias veces, de obligaciones convertibles o canjeables por la sociedad y emisión de opciones sobre acciones ("warrants") y demás valores agrupados en emisiones por la sociedad, hasta un importe máximo de 4.567.692 euros.

Sexto.-Alternativas de financiación de la sociedad.

Séptimo.-Delegación para la ejecución de los acuerdos que se adopten sobre los anteriores extremos, para su constancia en escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil, incluso para proceder a las rectificaciones a que haya lugar, a tenor de la calificación verbal o escrita del señor Registrador mercantil.

Octavo.-Redacción y aprobación del acta de la Junta general o designación de Interventores.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones con al menos cinco días de antelación a aquél en que se celebre la Junta general.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas de la sociedad, así como la documentación e informes relativos al aumento de capital, modificación de Estatutos, y a la emisión de obligaciones, y pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Madrid, 11 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Javier Sáenz de Jubera Álvarez.-28.803.