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En Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio de 2002, siendo las doce horas, se hallan reunidos en el domicilio social de la empresa "Seguridad Integral Canaria, Sociedad Anónima" (calle Puerto Rico número 2, 1.o, de Las Palmas de Gran Canaria), el accionista mayoritario don Miguel Ángel Ramírez Alonso y acuerda en segunda convocatoria constituirse en Junta general extraordinaria de carácter universal, al amparo de lo previsto en el artículo 99 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos sociales para tratar y deliberar sobre el siguiente orden del día, que es aceptado en su totalidad: Primero.-Cese de Administradores y nombramiento de Administrador único.

Segundo.-Cambio de domicilio social.

Tercero.-Ampliación de capital.

Actúa como Presidente don Miguel Ángel Ramírez Alonso, y como Secretario don Jorge Hernández Ramírez, designados ambos conforme a los Estatutos Sociales, por acuerdo unánime de los reunidos.

Abierta la sesión por el señor Presidente, el señor Secretario pasa lista de asistentes, constatándose la concurrencia a la Junta de la mayoría de accionistas, que firman a continuación de sus nombres y que representan el 60 por 100 de la totalidad del capital social.

Don Miguel Angel Ramírez Alonso, titular de 4.980 acciones de un total de 8.300, representando un 60 por 100 del total.

En su virtud, ratificada su decisión de reunirse en Junta general extraordinaria Universal, el señor Presidente declara válidamente constituida la misma, y con aptitud legal suficiente para tomar toda clase de acuerdos y decisiones.

Seguidamente, se pasa al tratamiento de los puntos del orden del día, y previa deliberación se adoptan, por unanimidad, los siguientes acuerdos: Primero.-En cuanto al primer punto, se aprobó cesar a los Administradores solidarios don Miguel Ángel Ramírez Alonso y don Isaac Barroso Díaz, y nombrar como Administrador único a don Miguel Ángel Ramírez Alonso con carácter indefinido.

Segundo.-En cuanto al segundo punto, se aprobó el cambio de domicilio social, y pasarlo a nuestra próxima sede, sita en la calle Alfred Nobel, número 27, de Las Palmas de Gran Canaria, y con CP 35013.

Tercero.-En cuanto al tercer punto, se aprobó la ampliación de capital social en la cifra de trescientos mil quinientos euros más, mediante la emisión de 5.000 nuevas acciones, por importe de cada una de 60,10 euros, numeradas correlativamente de la 8.301 a la 13.300, ambas inclusive, y en su caso por aplicación del artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas de las suscripciones efectuadas dentro del plazo.

Todas las acciones representativas del aumento de capital son suscritas por la totalidad de los accionistas en proporción al valor nominal de las acciones que poseen, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-En consecuencia, se acuerda, por unanimidad, modificar los artículos 4.o, 5.o y 17.o de los Estatutos sociales en los términos anteriormente mentados.

Quinto.-Aprobar acto seguido el acta de la presente Junta por unanimidad de todos los asistentes.

Siendo las doce treinta horas del mismo día, se levanta la sesión por el señor Presidente, de la que se extiende la presente acta, que leída por todos los señores asistentes se aprueba por unanimidad, y seguidamente firmada por todos ellos.

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de junio de 2002.-El Presidente, Miguel Ángel Ramírez Alonso.-El Secretario, Jorge Hernández Ramírez.-28.187.