Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará el próximo día 28 de junio, a las trece treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Barcelona, calle Calabria, número 267, 7.o, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2001.

Segundo.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio de 2001.

Cuarto.-Reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio de 2002.

Quinto.-Aumento del capital de la sociedad, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de este momento los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a aprobación, así como el informe del Auditor de cuentas.

Igualmente los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 6 de junio de 2002.-El Consejero delegado, José Ricardo Gómez Méndez.-28.825.