Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de marzo de 2002, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía sito en Villarrobledo, Albacete, avenida Reyes Católicos, número 135, el próximo día 27 de junio de 2002, a las doce horas en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad y de su grupo consolidado, censura de la gestión social y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado todo ello referido al ejercicio cerrado el 28 de diciembre de 2001.

Segundo.-Reelección y, en su caso, nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de cuentas de la compañía y de su grupo consolidado.

Cuarto.-Modificación del ejercicio social y, en su caso, modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales.

Quinto.-En caso de aprobación del punto anterior, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad y de su grupo consolidado, censura de la gestión social y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2001.

Sexto.-Aprobación de un texto refundido de los Estatutos sociales de la sociedad que recoja en un único documento las modificaciones acordadas en esta Junta así como las modificaciones llevadas a cabo desde la adaptación de los Estatutos al actual texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Villarrobledo, 10 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Domingo Ortega Martínez.-28.874.