Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2002 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, si procede, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Modificación del artículo 16 de los Estatutos, sobre número de miembros del Consejo.

Tercero.-Renovación parcial de los Consejeros integrantes del Consejo de Administración.

Cuarto.-Reducción del capital social en cumplimiento del artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Ampliación del capital social hasta la cifra mínima legalmente procedente.

Sexto.-Modificación de los artículos de los Estatutos Sociales afectados por las decisiones de la Junta para adecuarlos a las mismas, con delegación, en su caso, a favor del órgano de administración, de las facultades necesarias para la ejecución de lo acordado.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar que los accionistas tienen a su disposición, para su consulta en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoría, pudiendo solicitar, si lo desean, su envío inmediato y gratuito.

A Coruña, 7 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-28.838.