Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 5 de junio de 2002, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará el día 28 de junio de 2002, en el domicilio social, sito en avenida de Bruselas, número 13, polígono Arroyo de la Vega, Alcobendas (Madrid), en primera convocatoria, a las diez horas, y el día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2001, así como el informe de auditoría.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.-Examen de la situación de la sociedad y acuerdo de disolución o, en su caso, medidas a adoptar para el restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad, de conformidad con el artículo 105.1.2 en relación con el artículo 104 de la Ley de Responsabilidad Limitada.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas.

Sexto.-Apoderamiento.

Séptimo.-Aprobación del acta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar de las cuentas anuales y del informe de auditoría, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Alcobendas, 5 de junio de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración, Stephane George Sembinelli.-28.977.