Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas, en el domicilio social de la calle Plátanos, números 19 y 25, de Valencia, el próximo día 28 de junio de 2002, a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria, y el siguiente día 29 de junio del 2002, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la aplicación de los resultados, todo ello referente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2001.

Tercero.-Reducir el capital social, y en su caso, acordar los movimientos necesarios de las cuentas de reservas y resultados para compensar pérdidas, a tenor del Balance, el informe de auditoría y el informe del órgano de administración.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, fijando el capital social o el valor de las acciones en las cuantías necesarias, según el informe del Administrador de la sociedad emitido al efecto.

Quinto.-Ratificación por la asamblea del contrato de venta de las participaciones sociales de la entidad "Celsa Montajes Electrónicos, Sociedad Limitada".

Sexto.-Facultar al Administrador único de la sociedad para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para la plena efectividad de los acuerdos adoptados, con las aclaraciones o rectificaciones que sean pertinentes, así como para su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, incluyendo el informe del Administrador sobre la modificación de estatutos y reducción del capital social y el contrato de venta de "Celsa Montajes Electrónicos Sociedad Limitada".

Valencia, 7 de junio de 2002.-El Administrador único.-Emerano Pruñonosa Gil.-28.953.