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Por acuerdo de Consejo de Administración de la compañía, celebrado el día 21 de mayo de 2002, se convoca a Junta general de accionistas de la mercantil "Aldaiturriaga, Sociedad Anónima", que se celebrará en Baracaldo, en el edificio de Elkartegi, de Barakaldo, en la calle Fanderia, 1, el día 28 de junio de 2002, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con sujeción, en ambos casos, al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2001, y presentado todo por el Consejo de Administración de la compañía. Se hace constar que esta formulación de cuentas coincide, íntegramente, con las auditadas.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Adminstración de la compañía correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Nombramiento del Auditor.

Cuarto.-Modificación del órgano de administración de la sociedad, sustituyendo el actual órgano de administración, Consejo de Administración, por un Administrador general único, con la consiguiente modificación estatutaria.

Quinto.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Sociedades Anónimas, establecimiento, o relevación, en su caso, de las garantías a prestar por los Administradores para el ejercicio de su cargo.

Sexto.-Presentación por el Consejero Delegado del Plan de Gestión previsto para el ejercicio 2002.

Séptimo.-Cese o separación de los Administradores que tengan intereses contrapuestos a los de la sociedad.

Octavo.-Ejercicio, en su caso, de la acción social de responsabilidad contra los nuevos Administradores que hubieren infringido lo prevenido en el artículo 133 de la Ley de Sociedades Anónimas, en ejercicio de su cargo.

Noveno.-Ampliación del número de Administradores. Nombramiento de Administradores.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Delegación de facultades para elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos representativos de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, que han de ser sometidos a la probación de la Junta general, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el mencionado domicilio social, el texto íntegro de la propuesta de modificación de Estatuaria referenciada en el punto cuarto del orden del día y el informe sobre esa modificación elaborado por el Consejo de Administración a tenor de lo dispuesto en el artículo 144.a) de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas.

Baracaldo, 21 de mayo de 2002.-El Presidente.-El Secretario.-28.789.