Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Según acuerdo adoptado por el Consejo de Administración que presido, del 7 de junio de 2002, se convoca Junta general ordinaria de APIRSA: 1.a convocatoria: Día 28 de junio de 2002, a las dieciocho horas.

2.a convocatoria: Día 29 de junio de 2002, a las dieciocho horas.

En las oficinas de nuestra sociedad en el Aeródromo de Santa Cilia.

Orden del día Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2001. Los socios tienen a su disposición en el domicilio social todos los documentos, según el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Estudio y aprobación, en su caso, de la modificación del artículo 23 de los Estatutos sociales, relativo al Consejo de Administración. Las modificaciones propuestas son elevar a nueve el número de miembros del Consejo de Administración y establecer que no hará falta tener la condición de accionista para ser Administrador de la sociedad.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Tercero.-Elección de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Análisis de gestión y situación actual, así como del futuro de la sociedad.

Quinto.-Lectura y aprobación de acta.

Santa Cilia de Jaca, 8 de junio de 2002.-El Presidente, Juan Emilio Macías Martínez.-28.994.