Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria de Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, el próximo día, 28 de junio de 2002, a las once horas, en la glorieta de Quevedo, número 9, 3.o, en primera convocatoria, y el siguiente día, 29 de junio, si fuera necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, que la primera, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen, y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y cuentas del ejercicio económico de 2001, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.-Cambio del sistema de administración de la sociedad. Cese del Consejo de Administración de la compañía, y nombramiento de Administrador único. Modificaciones estatutarias resultantes de ello.

Tercero.-Desembolso de los dividendos pasivos.

Forma y plazo en que deberá realizarse.

Consecuencias y forma de reintegración de la sociedad, para el caso de no producirse el desembolso en la forma y el plazo acordados.

Cuarto.-Aumento del capital social. Delegación en el órgano de administración de las facultades para señalar la fecha en que deba llevarse a efecto y de fijar las condiciones del mismo. Alcance del aumento y de la delegación.

Quinto.-Ruegos y preguntas. Autorizaciones.

Se hace constar, que los documentos, propuestas a someter a la consideración de la Junta, texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informe justificativo sobre las mismas, estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como disponen los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 6 de junio de 2002.-El Consejo de Administración.-28.907.