Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los Señores accionistas de esta sociedad, a la Junta general ordinaria que se celebrará en Madrid, calle Guzmán el Bueno, 133, 7.a planta (edificio Britannia), el próximo día 28 de junio de 2002, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2002, a las doce horas en segunda convocatoria con el siguiente Orden del día Primero.- Nombramiento del Presidente y Secretario en su caso de la Junta.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración, correspondiente al ejercicio 2001.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondiente al ejercicio 2001, así como el informe de auditoría.

Cuarto.-Aplicación del resultado del ejercicio 2001.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de las sociedades absorbidas, por esta sociedad, "Vinhispania, Sociedad Anónima" y "Grand Cru, Sociedad Anónima", correspondiente al ejercicio de 2001.

Sexto.-Delegación de facultades, en relación con los acuerdos alcanzados en la misma.

Séptimo.-Lectura y en su caso aprobación, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho que conforme el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, ostentan para obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 5 de junio de 2002.-El Administrador solidario.-28.504.